🇺🇸 OPERACIJA »CRADLE TO GRIFT«: 12 ARETIRANIH – VEČ KOT 10 MILIJONOV DOLARJEV IZ PROGRAMOV ZA VARSTVO OTROK
SAN DIEGO – Ameriške zvezne oblasti so razkrile obsežno preiskavo domnevnih goljufij s subvencijami za varstvo otrok.
V operaciji z zgovornim imenom »Operation Cradle to Grift« je bilo aretiranih 12 ljudi, ki jih zvezni tožilci obtožujejo, da so prek domačih vrtcev oziroma varstev otrok neupravičeno prejeli več kot 10 milijonov dolarjev javnega denarja.
Denar je bil namenjen programom, ki družinam z nizkimi prihodki pomagajo plačevati varstvo otrok, da lahko starši delajo ali se izobražujejo.
»DUHOVITI VRTCI« IN OTROCI, KI JIH SKORAJ NI BILO
Po navedbah ameriškega pravosodnega ministrstva je bil način delovanja v posameznih primerih zelo podoben.
Obtoženi so pridobili kalifornijske licence za izvajanje varstva otrok na domu ter se vključili v programe, prek katerih so lahko prejemali državne oziroma zvezne subvencije.
Nato naj bi predlagali mesečne evidence prisotnosti, iz katerih je izhajalo, da vsakodnevno skrbijo za otroke.
Toda preiskovalci trdijo, da je videonadzor pokazal povsem drugačno sliko.
Na nekaterih lokacijah naj bi bilo otrok zelo malo – ali pa jih sploh ni bilo.
23 OTROK NA PAPIRJU – KAMERE PA SO POKAZALE NEKAJ DRUGEGA
Eden najbolj nazornih primerov iz uradnih dokumentov se nanaša na Abdulrahmana Aymana Alawada.
Po navedbah tožilcev je prijavil, da je marca 2026 skrbel za 23 otrok, aprila pa za 25 otrok, in sicer vsak dan v obeh mesecih.
Preiskovalci so njegovo lokacijo spremljali 57 dni.
Rezultat?
Otroke so pri vstopu ali izstopu z lokacije zaznali samo en dan.
In prav tisti dan je na nenapovedan pregled prišel državni inšpektor.
DOMNEVNO VARSTVO OTROK – MEDTEM KO JIH SPLOH NI BILO V ZDA
Preiskava je razkrila še eno nenavadno okoliščino.
Po navedbah DOJ so nekateri obtoženi prijavljali izvajanje varstva otrok celo v obdobjih, ko evidence o prehodih meje kažejo, da sploh niso bili v Združenih državah.
Primer je Turkiya Mamdouh Alawad.
Po uradnih podatkih naj bi 1. januarja 2024 zapustila ZDA in se vrnila šele okoli 30. januarja.
Kljub temu je za januar prijavila izvajanje varstva otrok, februarja pa je po navedbah tožilcev prejela osem neposrednih nakazil v skupni vrednosti 14.970 dolarjev.
OD 538.000 DO 1,2 MILIJONA DOLARJEV NA POSAMEZNIKA
Po podatkih pravosodnega ministrstva naj bi posamezni obtoženci v različnih časovnih obdobjih prejeli med približno 538.000 in 1,2 milijona dolarjev.
Več posameznikov naj bi prejelo več kot milijon dolarjev.
Skupaj zvezne oblasti govorijo o več kot 10 milijonih dolarjev sredstev, ki so bila namenjena pomoči družinam z nizkimi prihodki.
OD KOD PRIHAJA 12 OBDOLŽENCEV?
Ameriško pravosodno ministrstvo je objavilo tudi države izvora vseh 12 obtoženih.
Prihajajo iz Sirije, Somalije, Sudana, Afganistana in Iraka. DOJ jih opisuje kot naturalizirane ameriške državljane oziroma zakonite stalne prebivalce ZDA.
Po podatkih, ki jih je vodja National Fraud Enforcement Division Colin McDonald predstavil novinarjem, je devet od dvanajstih prišlo v ZDA kot beguncev oziroma prosilcev za azil, enajst od dvanajstih pa je pozneje pridobilo ameriško državljanstvo.
Med obtoženimi so:
Fosiya Mohamoud – Somalija
Abdulrahman Alawad – Sirija
Zetun Abdi – Somalija
Ikramullah Mohmmand – Afganistan
Khetam Haouash – Sirija
Khatera Hashimi – Afganistan
Mariam Khamis – Sudan
Mohamad Alawad – Sirija
Mazin Alawad – Sirija
Turkiya Alawad – Sirija
Zaryab Daudzai – Afganistan
Cezar Yaqoob – Irak.
🚔 VEČ KOT 250 POLICISTOV IN AGENTOV
Pri usklajeni akciji je sodelovalo več kot 250 zveznih, državnih in lokalnih pripadnikov organov pregona.
Izvedli so 12 hišnih preiskav na lokacijah v širšem območju San Diega, ki so bile prijavljene kot prostori za varstvo otrok, in aretirali vseh 12 osumljencev.
V preiskavi so med drugim sodelovali IRS Criminal Investigation, HHS-OIG in Homeland Security Investigations.
DO 20 LET ZAPORA
Vseh 12 je obtoženih wire fraud, oziroma zvezne oblike goljufije z uporabo elektronskih komunikacij.
Nekateri so dodatno obtoženi pranja denarja.
Za očitana kazniva dejanja so predvidene visoke zaporne kazni; pri wire fraud DOJ navaja najvišjo zagroženo kazen 20 let zapora.
Obtožbe seveda še ne pomenijo krivde. O njej mora odločiti sodišče.
EPILOG
Najbolj bistveno pri tej zgodbi ni poreklo obtoženih, ampak kam je bil denar namenjen in kaj naj bi se z njim zgodilo.
Šlo je za javna sredstva, namenjena družinam z nizkimi prihodki, ki potrebujejo pomoč pri plačilu varstva otrok.
Medtem ko so upravičene družine lahko čakale na pomoč, zvezni tožilci trdijo, da so posamezni izvajalci prek lažnih evidenc prejemali stotisoče in celo več kot milijon dolarjev.
VEČ KOT 10 MILIJONOV DOLARJEV. 12 ARETIRANIH. VRTCI, KI SO PO NAVEDBAH PREISKOVALCEV OBSTAJALI PREDVSEM NA PAPIRJU.
Zdaj bo moralo sodišče ugotoviti, koliko od očitkov zveznih tožilcev bo mogoče dokazati.
Komentarji